December 18, 2022
(Bureau Report)
FBI ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ CBI ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਲਟੀਮਿਲੀਅਨ-ਡਾਲਰ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕ ਸਪੋਰਟ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਤਹਿਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਠਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ: 2012 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ, ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਮੇਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਚ 3 ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰਸ਼ਦ ਮਦਾਨ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਗਨ ਲਾਂਬਾ ਫ਼ਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੈਅੰਤ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਨੇਵਾਰਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੱਜ ਮਾਈਕਲ ਏ. ਹੈਮਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ $100,000 ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਗਨ ਲਾਂਬਾ(41), ਹਰਸ਼ਦ ਮਦਾਨ(34), ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੈਅੰਤ ਭਾਟੀਆ(33) ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ(33) ਵਾਇਰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਅਤੇ ਵਾਇਰ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਂਬਾ, ਮਦਾਨ, ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਸਾਥੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ(34) ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਭਾਟੀਆ ‘ਤੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਡੀਸਨ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 6ਵੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੇਘਨਾ ਕੁਮਾਰ(50) ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਜੱਜ ਹੈਮਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੁਰੰਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਮਾਲਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੁਰੰਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿੰਗ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੌਪ-ਅੱਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ “ਫ੍ਰੀਜ਼” ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ। ਪੌਪ-ਅਪਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੌਪ-ਅਪਸ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ, ਮਸ਼ਹੂਰ, ਜਾਇਜ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਪੌਪ-ਅੱਪ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਸਨ, ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਸਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਪੌਪ-ਅਪਸ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਫਰਾਡ ਰਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਲਈ ਕਥਿਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਰਾਡ ਰਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਫਿਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟਲੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਰਾਡ ਰਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਐਡਬਲੌਕਰ ਟੂਲ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿ “ਮਸਲਾ” ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। (a) ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਈ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਕੈਨਿੰਗ ਚੈੱਕ ਅਤੇ (b) FedEx ਦੁਆਰਾ, ਭੌਤਿਕ ਚੈਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਤਿਆਂ ਲਈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿੰਗ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਵਾਇਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ $250,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਹੋਏ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ $500,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ $250,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ- FBI
FBI ਸਪੈਸ਼ਲ ਏਜੰਟ ਇੰਚਾਰਜ ਜੇਮਜ਼ ਈ. ਡੇਨੇਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਨਿੱਤ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਇਹਨਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗੇ।”
